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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　重要內容提示：　　●股票期權首次授予登記完成日：2022年2月28日　　●首次授予登記總人數：30人　　●股票期權首次授予登記數量：750萬份　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）和上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱南紡股份或公司）《2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱激勵計劃、本次激勵計劃）的相關規定，并經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，公司已完成本次激勵計劃的首次授予登記工作。現將相關事項公告如下：　　一、激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況　　1、2021年12月17日，公司召開了第十屆五次董事會和第十屆四次監事會，審議通過了《南紡股份2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關議案，公司于2021年12月18日披露了《南紡股份2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關公告。　　2、2021年12月20日至12月29日，公司將首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司未收到關于本次激勵對象的異議，并于2021年12月31日披露了《南紡股份監事會關于公司2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。　　3、2021年12月30日，公司收到控股股東南京旅游集團有限責任公司轉發的南京市人民政府國有資產監督管理委員會《關于南京紡織品進出口股份有限公司實施股票期權激勵計劃的批復》（寧國資委考〔2021〕268號），原則同意《南紡股份2021年股票期權激勵計劃（草案）》。　　4、2022年1月7日，公司召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《南紡股份2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關議案。獨立董事根據相關規定就股權激勵計劃已向所有的股東征集委托投票權。公司于2022年1月8日披露了股東大會決議公告、法律意見書及《南紡股份關于公司2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。　　5、2022年2月17日，公司召開了第十屆七次董事會和第十屆五次監事會，審議通過了《關于向2021年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對首次授予日激勵對象名單及授予相關事項進行了核實，律師事務所出具了法律意見書，獨立財務顧問出具了獨立財務顧問報告。　　二、激勵計劃首次授予的具體情況　　1、首次授予日：2022年2月17日　　2、首次授予數量：750萬份　　3、首次授予的激勵對象總人數：30人　　4、首次授予股票期權的行權價格：4.85元份　　5、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股　　6、激勵計劃的有效期、等待期和行權安排情況　　（1）有效期　　本激勵計劃有效期自股票期權首次授予之日起計算，最長不超過72個月。　　（2）等待期　　等待期為股票期權授予之日至股票期權可行權日之間的間隔，本計劃授予的股票期權分三批次行權，各批次等待期分別為自授予之日起24個月、36個月、48個月。　　（3）可行權日　　授予的股票期權自授予日起滿24個月后可以開始行權。可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：　　①公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；　　②公司業績預告、業績快報公告前10日內；　　③自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后2個交易日內；　　④中國證監會及上海證券交易所規定的其它期間。　　（4）行權期　　在可行權日內，若達到本計劃規定的行權條件，授予的股票期權自授予日起滿24個月后，激勵對象應在未來36個月內分三期行權。　　首次授予股票期權行權期及各期行權時間安排如表所示：　　■　　激勵對象必須在期權行權有效期內行權完畢。若達不到行權條件，則當期股票期權不得行權。若符合行權條件，但未在上述行權期行權的該部分股票期權由公司注銷。　　7、首次授予的分配情況如下表所示：　　■　　注：1、本計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃，激勵對象中沒有單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女，激勵對象中沒有獨立董事和監事。　　2、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。　　3、預留部分的激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定。　　4、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。　　三、激勵計劃首次授予登記完成情況　　公司于2022年2月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本次股票期權首次授予登記手續，具體情況如下：　　1、股票期權名稱：南紡股份期權　　2、股票期權代碼（分三期行權）：?1000000062、1000000063、1000000064　　3、股票期權登記完成日期：2022年2月28日　　4、股票期權首次登記數量：750萬份　　5、股票期權授予登記人數：30人　　四、本次激勵計劃股票期權的首次授予對公司財務狀況的影響　　根據《企業會計準則第11號——股份支付》的有關規定，公司將在等待期的每個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可行權的股票期權數量，并按照股票期權授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。　　根據《企業會計準則第11號——股份支付》及《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的相關規定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型。公司測算得出首次授予部分的每份股票期權的公允價值為2.09元。具體計算公式如下：　　■　　C為期權的理論價值；S為標的股票目前的價格；X為期權的行權價格；Rf為無風險收益率的連續復利率；T為期權的有效期；■為期權標的股票價格的波動率；N(..)是累計正態分布函數；■是自然對數函數。　　估值模型的各參數取值及說明如下：　　■　　公司按照相關估值工具確定授予日股票期權的公允價值，并最終確認本計劃的股份支付費用，該等費用將在本計劃的實施過程中按行權比例進行分期確認。由本計劃產生的激勵成本將在經常性損益中列支。　　公司2022年2月17日首次授予股票期權750萬份，2022年—2026年首次授予部分股票期權成本攤銷情況見下表：　　■　　說明：1、上述結果并不代表最終的會計成本。會計成本除了與行權價格、授權日收盤價、波動率、無風險利率等相關，還與對可行權權益工具數量的最佳估計有關。　　2、上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。　　特此公告　　南京紡織品進出口股份有限公司董事會　　2022年3月1日

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